Главная  Корпоративным клиентам  Валютный контроль

АО "ИШБАНК" осуществляет контроль за всеми видами валютных операций согласно требованиям действующего законодательства и актов органов валютного регулирования.

АО "ИШБАНК" оказывает Клиентам широкий спектр услуг, связанных с выполнением Банком функций агента валютного контроля:

- постановка на учет контракта (кредитного договора), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам; 
- извещение клиентов о зачислении средств в иностранной валюте и рублях РФ; 
- информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций;
- предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля по запросам клиентов; 
- извещение клиентов о приближающемся наступлении ожидаемых сроков. 

Предоставляет квалифицированные консультации:

- по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров (проектов) договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
- по вопросам действующего валютного законодательства и валютного контроля; 
- по порядку заполнения бланков документов, представляемых в банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;
- по другим вопросам.

Дополнительные услуги:

- обслуживание клиентов по системе "Банк-Клиент", благодаря чему ускоряется процесс представления документов и процесс проверки документов сотрудниками отдела валютного контроля; 
- возможность корректировки документов по валютному контролю сотрудниками отдела валютного контроля на стадии создания документа - до подписания документа ЭЦП клиентом.

Основные нормативные документы:

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (статья 15.25 Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования); 

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;;

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (действует в части не противоречащей действующему законодательству). 

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля 
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
Справка о подтверждающих документах
Сведения о валютных операциях
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты
Поручение (заявка) на покупку иностранной валюты)
Поручение (заявка) на продажу иностранной валюты
Опись
Штрафные санкции за нарушение валютного законодательства и актов валютного регулирования (Статья 15.2.5 КоАп)