Валютный контроль
АО «ИШБАНК» осуществляет контроль за всеми видами валютных операций согласно требованиям действующего законодательства и актов органов валютного регулирования.
АО «ИШБАНК» оказывает Клиентам широкий спектр услуг, связанных с выполнением Банком функций агента валютного контроля:
-
постановка на учет контракта (договор), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам;
-
извещение клиентов о зачислении средств в иностранной валюте;
-
информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций;
-
предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля по запросам клиентов;
-
извещение клиентов о приближающемся наступлении ожидаемых сроков.
Предоставляет квалифицированные консультации:
-
по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров (проектов) договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
-
по вопросам действующего валютного законодательства и валютного контроля;
-
по порядку заполнения бланков документов, представляемых в банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;
-
по другим вопросам.
Дополнительные услуги:
-
обслуживание клиентов по системе «Банк-Клиент», благодаря чему ускоряется процесс представления документов и процесс проверки документов сотрудниками отдела валютного контроля;
-
возможность корректировки документов по валютному контролю сотрудниками отдела валютного контроля на стадии создания документа — до подписания документа ЭЦП клиентом.
- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
- Справка о подтверждающих документах
- Сведения о валютных операциях
- Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты
- Тарифы на обслуживание в банке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (раздел 11)
- Сведения о валютных операциях при предоставлении займа нерезиденту (для физ. лиц)
- Справка о подтверждающих документах для ювелирных изделий
-
Федеральный закон от 10.12.2003 N
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; -
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N
195-ФЗ (статья 15.25 Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования); -
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N
181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»; -
Инструкция Банка России от 30.03.2004 N
111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (действует в части не противоречащей действующему законодательству).
+ Основные нормативные документы