Валютный контроль

АО «ИШБАНК» осуществляет контроль за всеми видами валютных операций согласно требованиям действующего законодательства и актов органов валютного регулирования.

АО «ИШБАНК» оказывает Клиентам широкий спектр услуг, связанных с выполнением Банком функций агента валютного контроля:

  • постановка на учет контракта (договор), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам;

  • извещение клиентов о зачислении средств в иностранной валюте;

  • информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций;

  • предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля по запросам клиентов;

  • извещение клиентов о приближающемся наступлении ожидаемых сроков.

Предоставляет квалифицированные консультации:

  • по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров (проектов) договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;

  • по вопросам действующего валютного законодательства и валютного контроля;

  • по порядку заполнения бланков документов, представляемых в банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;

  • по другим вопросам.

Дополнительные услуги:

  • обслуживание клиентов по системе «Банк-Клиент», благодаря чему ускоряется процесс представления документов и процесс проверки документов сотрудниками отдела валютного контроля;

  • возможность корректировки документов по валютному контролю сотрудниками отдела валютного контроля на стадии создания документа — до подписания документа ЭЦП клиентом.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    + Основные нормативные документы

  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

  • «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (статья 15.25 Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования);

  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;

  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (действует в части не противоречащей действующему законодательству).